В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей


В Ростове будут судить 10 человек за незаконную банковскую деятельность (Фото: Rostov gazeta)
На протяжении пяти лет, с марта 2009 года по май 2013 все сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Также в прокуратуре отмечают, что в преступное сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" Виталий Кожухов Как сообщает Генеральная прокуратура РФ в Ростове-на-Дону в суд передано дело о незаконной банковской деятельности. В качестве обвиняемых по делу проходят 10 человек: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов.

В Ростове будут судить 10 человек за незаконную банковскую деятельность

В Ростове 10 человек будут судить за незаконную банковскую деятельность (Фото: Деловой квартал (Ростов-на-Дону))

Областная прокуратура направила в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении в отношении 10 лиц, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем. Им инкриминируются незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, неправомерный оборот средств платежей, организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.. В Ростовской области перед судом предстанут «теневые банкиры», которые зарабатывали на незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что «теневые банкиры» работали на территории нескольких регионов: Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.. В информации говорится, что Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор и Владимир Хабибуллины, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко и Виталий Кожухов в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). По версии следствия, обвиняемые в 2009 году создали в Ростове-на-Дону преступное сообщество для незаконной банковской деятельности в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях и Ставропольского края.

Также в прокуратуре отмечают, что в преступное сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов Как сообщает Генеральная прокуратура РФ в Ростове-на-Дону в суд передано дело о незаконной банковской деятельности. В качестве обвиняемых по делу проходят 10 человек: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов.

«По мнению следствия, в 2009 году была создана группировка, которая также действовала в Воронежской, Белгородской областях и Ставропольском крае», — сказано в сообщении. Уточняется, что фигуранты работали с заказчиками незаконных банковских операций.
В Ростове 10 «черных» банкиров пойдут под суд за аферы на 77 млн (Фото: Городской репортер)
В Ростове в суд направлено уголовное дело в отношении 10 граждан, которые обвиняются по нескольким статьям УК РФ, в том числе в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Сообщники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность, вели учет денежной наличности», — говорится в сообщении.
Обвинения предъявлены по шести статьям Уголовного кодекса РФ В Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону передано дело о незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры РФ, по нему проходят обвиняемыми 10 человек.
В Ростове будут судить «теневых банкиров» (Фото: Большой Ростов)

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в целой серии уголовных статей от незаконной банковской деятельности до неправомерный оборот средств платежей и организация преступного сообщества и участие в нем. По версии следствия, с марта 2009 года четверо обвиняемых в Ростова-на-Дону создали преступное сообщество, чтобы организации незаконной банковской деятельности на территории сразу четырех регионов.


Ростов-на-Дону в Твиттере:

Araikkrist__official @AraikkriST

‼️ВНИМАНИЕ‼️MASTER CLASS‼️ РОСТОВ-НА-ДОНУ Ну, что друзья, 2⃣5⃣ и 2⃣6⃣ ФЕВРАЛЯ, мы проведём… https://t.co/9sSBizZ1LD | instagram.com/p/BeOJUMUnHOt/

Amy Whatss @amywwhatts

RT @alpercukadar: Доставка цветов Ростов-на-Дону от студии Кот и клевер https://t.co/zpRSh2jkEx Индивидуальный заказ ! https://t.co/jNSm3Wy… | catandclover.ru

Soba4nik.ru @artelermak

Пропала Хаски Ростов-на-Дону https://t.co/w1vFWKI7eo | soba4nik.ru/lost/3423-prop…

jean pierre e @jeantrasda

RT @alpercukadar: Доставка цветов Ростов-на-Дону от студии Кот и клевер https://t.co/zpRSh2jkEx Индивидуальный заказ ! https://t.co/jNSm3Wy… | catandclover.ru

Илья @alpercukadar

Доставка цветов Ростов-на-Дону от студии Кот и клевер https://t.co/zpRSh2jkEx Индивидуальный заказ ! https://t.co/jNSm3WyPY5 | catandclover.ru

Чемпионат-Ростов @ChampionRostov

"СКА Ростов-на-Дону" проведет два контрольных матча в Новороссийске https://t.co/4OyXYwMxkF https://t.co/yoLl8qLejG | championat-rostov.ru/news/view/7822/

rebelde @jaituit

RT @artden_design: Стадион в Ростове-на-Дону к чемпионату мира 2018 фото сегодня #ростов #ростовдизайн https://t.co/zMwS37yc74 |